男子利用电商“仅退款”规则恶意下单敲诈 900 余家网店：流水高达 1030 万元，获刑一年六个月

男子利用电商“仅退款”规则恶意下单敲诈 900 余家网店：流水高达 1030 万元，获刑一年六个月

江苏江阴法院近期的一则判决，揭露了一条系统性的电商欺诈链条。一名男子在三年内，针对超过900家网店，恶意发起“仅退款”操作超过2700次，并通过威胁手段非法索取“和解费”。其行为最终被定性为破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月。该案件细节曝光后，迅速成为公众关注的焦点。

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这套令商家防不胜防的敲诈流程是如何运作的？据嫌疑人陈某交代，其手法源于2022年对网络维权视频的研究。他从中总结出一套精准的“三步走”攻击策略。

第一步，尝试直接获取商品。他在目标店铺正常下单，收货后立即以“商品瑕疵”或“描述不符”等虚构理由，向平台申请“仅退款”，意图无偿占有货物。

若商家拒绝退款，策略进入第二步：施加监管压力。此时，陈某会转而举报商家存在“好评返现”等违规操作，向市场监督管理部门投诉，以此胁迫商家妥协赔偿。

如果前两步未能得逞，第三步的规模化攻击随即启动。陈某会通过商家公开的营业执照信息，定位其名下所有关联店铺，并进行集中批量下单，订单金额从数千到数万元不等。待商家完成备货、打包并支付物流费用后，他立即发起“未收货仅退款”申请。这使得商家预先投入的包装材料、人力及快递成本全部损失，构成实质性破坏。

2023年8月，经营日化用品店的曹先生便完整遭遇了此流程。在“仅退款”申请被拒后，陈某以“好评返现”为由的投诉，直接导致曹先生的店铺被平台列入经营异常名单。

这仅是开始。随后，陈某在曹先生旗下的多个店铺同步发起大量高额订单。曹先生为履行订单投入各项成本后，对方瞬间申请退款，导致其资金与物料损失。面对两难——发货则承担全部损失，不发货则面临平台处罚与流量降权——曹先生试图协商。然而陈某的勒索金额从500元飙升至5000元。支付“和解费”后，恶意订单并未停止，曹先生最终于2023年10月选择报警。陈某于同年11月8日被抓获。

进一步调查显示，此案波及范围极广。陈某在三年间对900余家商户实施了2700余次恶意操作，产生的虚假交易流水高达1030余万元。需要明确的是，这笔流水是恶意“下单-退款”循环操作形成的平台数据，资金并未实际完成支付，但商家却因此承担了每笔订单对应的平台技术服务费、支付手续费及预付物流成本。据统计，仅基础交易费用一项，受害商家的直接损失就超过6.2万元。

此外，调查证实另有6名受害商家为维持店铺正常运营，避免持续损失，被迫向陈某支付了总计6400元的“和解费”。

此案清晰地呈现了一条利用平台规则漏洞、有组织进行恶意索赔与敲诈的灰色产业链。其性质已超越普通消费纠纷，构成了对正常电商经营秩序的实质性破坏。本次判决为电商平台的营商安全划定了明确的法律红线。