币安诈 骗？交友、PTT、Dcard 案例解析与分享

币安诈 骗平台？

币安不是诈 骗平台，主要是近年来，以币安为工具的诈 骗案例有增加的趋势。这类诈 骗通常不是币安平台本身所为，而是诈 骗集团利用币安的知名度与相对便利的加密货币交易功能来进行诈 骗活动。

币安成立于 2017 年，由赵长鹏（CZ）创立，短短几年间迅速成长为全球交易量最大的加密货币交易所。然而，与许多加密货币交易所一样，币安也面临法律合规的争议，使用者需注意相关风险。

币安诈 骗交友手法解析

这种诈 骗手法在近两年特别活跃，诈 骗者通常透过以下步骤实施：

• 建立信任关系：诈 骗者首先会在交友软体（如 Tinder 或 Instagram）上主动接触目标。他们多使用精心包装的个人档案，照片通常是吸引人的亚洲面孔，自称在金融业工作或有加密货币投资背景。
• 转移聊天平台：建立初步联系后，诈 骗者会迅速将对话转移到 LINE 或 Telegram 等即时通讯软体，以避开交友平台的监控。
• 感情培养阶段：诈 骗者会花 2-4 周时间与受害者建立感情，每天保持联系，了解对方的生活和财务状况。他们会表现出对受害者的关心和兴趣，但巧妙地避开视讯通话要求。
• 引入投资话题：一旦感情建立，诈 骗者会开始分享自己的「投资成功经验」，特别提到通过币安平台投资「云端挖矿」赚取了可观收益。
• 指导开设币安帐户：诈 骗者会详细指导受害者如何在币安开设帐户、购买加密货币（通常是 USDT 或 ETH），这一步是真实的币安操作。
• 转向假平台：在受害者熟悉币安后，诈 骗者会介绍一个声称与币安合作的「专门挖矿平台」，引导受害者将资金从币安转移到该平台。这些平台通常有精美的界面，能显示「收益增长」，甚至允许小额提款测试。
• 鼓励加码投资：当受害者看到小额资金能够成功提取后，诈 骗者会鼓励追加投资，声称有「限时优惠」或「VIP 等级」可获得更高收益。
• 最终收网：当受害者投入大笔资金后，要么平台突然无法访问，要么在尝试提款时会被告知需要缴纳「税金」或「手续费」。无论受害者如何尝试，最终都无法取回资金。

币安诈 骗 Dcard 案例分享

在台湾年轻人常用的 Dcard 论坛上，不时可以看到有关币安相关诈 骗的讨论与经验分享。以下整理了几个典型案例：

案例一：简讯钓鱼

许多币安用户报告收到看似来自「币安官方」的简讯，内容大致为：「您的币安帐户出现异常登入行为，请立即验证身份，否则帐户将被冻结」，并附上一个缩短的网址连结。

当用户点击连结后，会被导向一个与币安官网极为相似的钓鱼网站。这些钓鱼网站精心复制了币安的登入介面，诱导用户输入帐号、密码、甚至是两步验证码。一旦用户输入这些资讯，诈 骗者就能取得帐户控制权并转走资产。

案例二：帐户被盗

帐户被盗是加密货币用户面临的主要风险之一，即使在币安这样实施了多重安全措施的平台上也时有发生。

帐户被盗通常源于以下几种情况：

• 用户的登入凭证被钓鱼网站或恶意软体盗取
• 使用弱密码或在多个平台使用相同密码
• 手机 SIM 卡被调包，导致双重认证被绕过
• 使用公共 Wi-Fi 时资讯被拦截
• 个人电脑被植入木马或键盘记录器

币安诈 骗 PTT 案例分享

在 PTT 论坛上，也有不少关于币安相关诈 骗的讨论。以下是一些值得注意的案例：

案例一：虚假交易所

一位 PTT 用户描述他如何被一位自称「加密货币分析师」的网友引导使用币安平台。该「分析师」声称拥有特殊的交易策略，能够预测市场走向。

该用户被要求开设币安帐户并存入资金，之后「分析师」提供了一个特殊的交易所 APP 连结，声称可以帮助自动交易。结果，用户在币安买的资金，在转过去进行操作后，将无法提出。

案例二：安全性

另一位 PTT 用户询问币安是否安全，币安作为全球最大的加密货币交易所之一，在安全机制方面确实做出了许多努力，但这并不意味着使用币安就完全没有风险。

过去许多大型交易所都曾经出现被骇的事件，像是 Bitfinex、Bybit 等等，因此存放资金在任何交易所都有一定的风险，用户可以考虑使用自己的区块链wallet进行资金保管。

如何避免币安诈 骗事件

从上述案例中，我们可以总结出一些预防措施：

• 警惕高回报承诺：任何承诺固定高额回报的投资项目都应提高警觉，尤其是那些保证「稳赚不赔」的项目。
• 使用官方管道：只通过币安官方网站或 APP 下载和使用币安服务，避免点击不明连结。
• 开启双重认证：在币安帐户中启用双重认证（2FA），增加帐户安全性。
• 谨慎对待 API 授权：除非完全理解其风险，否则不要轻易将 API 存取权限给予第三方应用或个人。
• 警惕感情操控：对于短时间内发展亲密关系并引导投资的网友要特别小心。
• 直接使用官方客服：只通过币安官方 APP 或网站内的客服系统联系客服，不要相信网路上的「客服电话」。

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